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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年第2次臨時股東大會決議

本公司于2017年7月10日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會議室召開了2017年第2次臨時股東大會。大會由公司副董事長、總經(jīng)理張建平主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓臺州高速泰和房產(chǎn)公司股權(quán)的議案》。

參加表決的股數(shù)為86580755股，同意86580755股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對0股；棄權(quán)0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

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2017年7月10日